Содержание
Тема внедрения цифровых технологий вызывает много вопросов, как у продвинутых пользователей, так и у тех, кто совсем далек от финансовых институтов, включая цифровые технологии. Многие попросту отгородились от новшеств, которые предлагают современные технологии, но это бегство никак не решает проблему, а напоминает страуса, который голову закопал в песок. А туловище-то осталось!
Поэтому, малыми шагами, кто как сможет, надо изучать новые технологии, чтобы не стать жертвой или соучастником финансовых преступлений. На эту тему есть полезная статья, написанная специалистами для широкого круга пользователей. Вот ссылка https://coinkyt.com/article/prestupleniya-v-sfere-cifrovyh-aktivov-kak-ne-stat-zhertvoj-ili-souchastnikom.
Какие противозаконные действия мошенники выполняют с использованием криптовалюты?
Отвечая на данный вопрос, специалисты обозначили следующие позиции:
- Похищение криптовалюты у других пользователей;
- Использование криптовалюты для финансирования финансовых преступлений;
- Применение криптовалюты в процессе продажи незаконных товаров (услуг);
- Монетизация хакерских атак, включая скрытый майнинг, мошенничество, вымогательство и прочие противозаконные акции.
Как защититься от мошенничества?
Самое доступное средство – это использование аналитической платформы, позволяющие провести проверку происхождения цифровых денег. Ранее таких механизмов, используемых для проверки происхождения криптовалюты, не было. Но в настоящее время квалифицированные разработчики IT-программ предлагают воспользоваться надежным, проверенным ресурсом, и определить для себя истинные источники происхождения криптовалюты.
Наиболее опасным и распространенным преступлением в данный момент является финансирование терроризма. Проще всего это осуществить с помощью цифровой валюты. Виртуальные денежные средства используют для оплаты наркотических средств, оружия, покупки фальсифицированных документов. Продавцы перечисленных предметов, в свою очередь, переводят виртуальные деньги в обычные деньги, бумажные купюры.
С такими незаконными и опасными действиями борется уполномоченная организация ФАТФ – межправительственная организация, которая с 23.02.2023 года приостановила членство РФ в этой организации. Поэтому сегодня, как никогда, надо быть бдительными, грамотными, и не попадаться на опасные уловки мошенников.
